专案组去明哲酒巴找张明哲,询问他如何将李洋介绍给梁伟华认识的,张明哲说:“我是开酒吧的,靠的是朋友们的捧场,不瞒大家说我是广结天下的朋友,那个李洋来过几次酒吧,算是相识了,一天他约了几个朋友来酒吧小聚,我在无意中听到他们在谈去西部投资的事,便记在心里,说来也巧,刚好在b县办公司的梁总回来招商引资,在我老乡的介绍下找到我,说我结识的朋友多,问我能不能帮忙牵个线我就介绍李洋与梁总认识啦,至于他们如何谈成投资我就不知道了。”
“那你能联系上李洋吗”叶志祥问。
“自从他去b县投资后就没有来过酒吧了,我们仅是认识而已,谈不上深交,对他的底细不清楚,平时也没有联系过,所以没有他的联系方式。”张明哲说得点水不漏,找不出破绽,专案组只好无功而返。
专案组人员一走,张明哲敏锐地意识到专案组在查坤泰国际贸易有限公司,他马上起用内部电话,告诉杜老五暂时收手,通知全国各地的人员迅速转移。好在他们都是采用打一枪换一炮的方式,加上登记时使用的都是假身份证,税务部门根本没有能力取得证据。
从张明哲谈话内容分析,依然无法排除梁伟华的嫌疑,可又不能无限期地关着他,最后专案组以请他协助检查的名义,把梁伟华安排在酒店里,但限制他的通讯自由。
第二专案组在进出口税收管理部门的协助下,对坤泰国际贸易有限公司历年出口数据进行分析,该公司大部分产品在龙江海关报关出口,极小部分在其他海关出口,出口的产口主要是服装、电子产品、家具等。掌握数据后,专案组在组长郑启荣的带领下去龙江海关协查,从海关提供的资料来看,坤泰国际贸易有限公司的业务都是正规报关出口的。
蒋局听取两个专案组汇报情况后,他说:“上游虚开的事实非常清楚,只是找不到当事人,无法取得证据,从第二组协查来看,坤泰国际贸易有限公司的出口是正常的,但没有产品何来出口接下来,我们要直接下户检查,来一个打草惊蛇。”
坤泰国际贸易有限公司位于经济开发区,是龙江市政府重点扶持的拟上市企业,公司所在的地段交通方便。对专案组上门检查,坤泰国际贸易有限公司似乎早已知道,专案组找到董事长室,出示了相关文书和证件,董事长兼总经理的杜老五笑容满面地说:“你们来啦,欢迎,欢迎,这样吧,我们先参观一下公司,让你们了解一下公司的基本情况。”
杜老五的举动出乎专案组的意料,一般企业对检查人员到来都持反感态度,而杜老五却象迎接领导来参观似的,不知他葫芦里卖的是什么药
叶志祥说:“也好。”观察场地也是税务检查的措施之一,正好以参观名义了解一下检查对象的规模与生产工艺流程。
杜老五亲自带着大家参观了行政楼、厂区与产品展示区,表面上看公司经营非常规范。公司占地面积不大,但设计与布局讲究,走进公司犹如走进公园,假山、水池、亭台、盆景设置齐全。
“诸位感觉怎么样”杜老五笑着地问。
“不错,环境不错。”大家纷纷称赞。
“好了,我们回会议室谈正事吧。”杜老五谈笑风生,似乎与专案组洽谈生意一般。
走进会议室,杜老五得意地问:“你们觉得我公司的会议室如何”
听他这么一说,大家仔细观察起来,会议室装饰果然与众不同,处处透出儒雅之风。杜老五说:“公司经常接待外商,为了体现中华灿烂文化,我会议室处处体现着中国风。”
为了掌握主动权,等大家坐定后,叶志祥单刀直入地问:“董事长,你知道你公司的李洋吗”
“你说什么请再说一遍。”杜老五假装没有听见,抬头问叶志祥。
 
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